Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
08.04.2024 13:19


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2024

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2024 в 14.00

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗТМ» (далее — Собрание и Общество).

2 Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, и порядка их предоставления.

3 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 года.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1 вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993

2 вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.С. Зарудный

3.2. Дата 08.04.2024г.